أخبار

منوعات صفقة سلاح عراقية ـ إيرانية تثير قلق واشنطن

صفقة سلاح عراقية ـ إيرانية تثير قلق واشنطن

الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠١٤

رفض المسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية التعليق على صفقة أسلحة ومعدات عسكرية بين إيران والعراق، وهي الصفقة التي تعني خرق طهران حظر المبيعات العسكرية المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة، في الوقت الذي تسعى واشنطن للتقارب مع طهران للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وأعرب دبلوماسيون في لجنة العقوبات على إيران بالأمم المتحدة عن قلقهم من هذه الصفقة، لكنهم امتنعوا أيضا عن التعليق أو الكشف عن هويتهم. وذكرت وكالة «رويترز» أن إيران وقعت صفقة لبيع الأسلحة والذخائر للعراق بقيمة 195 مليون دولار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خطوة من شأنها كسر الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة الإيرانية. وتشمل الصفقة ستة من ثمانية عقود مع منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية وعقدين مع شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية وهي شركة مملوكة للدولة. وتشمل العقود بيع أسلحة خفيفة ومتوسطة بقيمة 75 مليون دولار، وذخيرة للدبابات والمدفعية وقذائف هاون بقيمة 57.17 مليون دولار، وقاذفات هاون وأسلحة خفيفة بقيمة 25.43 مليون دولار، ونظارات رؤية ليلية وأجهزة توجيه هاون بقيمة 7.32 مليون دولار، ومعدات اتصال بقيمة 3.79 مليون، وذخيرة بقيمة 3 ملايين دولار، وذخيرة مدفعية بقيمة 16.37 مليون دولار. ووفقا لـ«رويترز»، فإن الوثائق لم تحدد جدولا زمنيا للتسليم. ورغم أن الصفقة صغيرة في حجمها وتعد قطرة في بحر الأسلحة الذي تتلقاه العراق، ومعظمه…

أخبار محمد بن زايد يؤكد أهمية تعزيز علاقات الإمارات واليابان وشراكتهما الاستراتيجية

محمد بن زايد يؤكد أهمية تعزيز علاقات الإمارات واليابان وشراكتهما الاستراتيجية

الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠١٤

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان تمثل نموذجا للعلاقات المتطورة باستمرار، مشيرا سموه إلى حرص قيادتي البلدين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1971 على تعزيز هذه العلاقات و تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين ويعزز الرفاه والازدهار لشعبيهما. وأعرب سموه في تصريح صحفي أدلى به لدى وصوله مطار طوكيو هانيدا الدولي اليوم في مستهل زيارته الرسمية لليابان، عن أمله أن تسهم الزيارة في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة العلاقات الثنائية وأن تكون مناسبة مهمة لتبادل الآراء حول التطورات والمستجدات الراهنة و العمل على بذل الجهود الممكنة في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة. وقال سموه "لا يسعني إلا أن أعبر عن سعادتي البالغة لزيارة دولة اليابان الصديقة ولقاء جلالة الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان و معالي شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني والمسؤولين اليابانيين..وبهذه المناسبة أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لجلالته ومعالي رئيس الوزراء و تمنيات سموه لدولة اليابان مزيدا من التقدم والازدهار". وأضاف سموه "أنني أعود اليوم إلى اليابان بعد زيارتي لها عام 2007 و هي الزيارة التي أكدت أن العلاقات بين الدولتين ترتكز على أسس قوية و هي…

أخبار الإمارات: «5 نجوم» لـ 3 مراكز حكومية و39 جهة «تحت المتابعة»

الإمارات: «5 نجوم» لـ 3 مراكز حكومية و39 جهة «تحت المتابعة»

الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠١٤

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جميع مراكز الخدمة في كل الوزارات والهيئات الاتحادية سيتم إلزامها بـ«نظام تصنيف النجوم»، وتصنيف هذه المراكز من نجمتين إلى سبع نجوم، وفق معايير تقديم الخدمات في القطاع الخاص، وذلك بمشاركة مدققين خارجيين لضمان حيادية التقييم، مع وضع لوحة بعدد النجوم خارج كل مركز حكومي لأن من حق كل متعامل أن يعرف مستوى الخدمة في هذه المراكز، ومن حق كل مسؤول أن يعرف مستوى خدماته مقارنة ببقية الوزارات. جاء ذلك خلال تدشين سموه نتائج المرحلة الأول من تقييم 75 مركزاً حكومياً، وتصنيفها وفق نظام النجوم الجديد، حيث حصلت ثلاثة مراكز حكومية على تصنيف خمس نجوم، فيما دشن سموه أول لوحة خمس نجوم، وفق التصنيف الجديد، لمركز الخدمات في ديوان وزارة العدل في أبوظبي، إضافة إلى حصول 33 مركزاً حكومياً على تصنيف أربع نجوم، بينما حصل 39 مركزاً على تصنيف ثلاث نجوم وسيتم استكمال عملية التقييم لتشمل جميع مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الاتحادية المنتشرة في أرجاء الدولة في نهاية العام الجاري. وأضاف سموه «قلنا قبل فترة إننا نريد لمراكز الحكومة أن تكون مثل الفنادق، واليوم نبدأ التطبيق، تم تدريب 5000 موظف على المعايير الجديدة، وانتهينا من تصنيف 75 مركزاً، والهدف تصنيف 400 مركز…

أخبار الكويت تحتفل اليوم وغداً بعيدي التحرير والاستقلال

الكويت تحتفل اليوم وغداً بعيدي التحرير والاستقلال

الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠١٤

تحتفل الكويت، اليوم وغداً، بأعيادها الوطنية (ذكرى يومي التحرير والاستقلال)، فيما تواصلت مظاهرات "البدون" المحدودة في منطقة تيماء، وتوعد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بفرض القانون ومحاسبة من يتجاوزه، مؤكداً أن "لا أحد يمكن أن يهرب من الخطأ وعدم عقابه على ما فعل من سوء" . ورفع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخ سلمان الحمود التهاني لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الشيخ نواف الأحمد وإلى الشعب الكويتي الوفي بمناسبة الذكرى السنوية للأعياد الوطنية المجيدة (العيد الوطني وعيد التحرير) . وأكد الحمود أن مسيرة الكويت الوطنية منذ الاستقلال قبل 53 عاماً ومروراً بذكرى تحريرها عام 1991 تؤكد لنا جميعاً المعاني والمضامين الوطنية الحقيقية التي ملأت قلوب وأفكار الآباء والأجداد التي وظفوها خير توظيف وساروا على هديها في بناء الدولة العصرية التي نفخر بها وننعم جميعاً في العيش على أرضها ونستظل بظلها الآمن ورخائها الوارف . واستذكر الدماء الطاهرة لشهداء الكويت التي روت ثرى أرض الكويت دفاعاً عن الحق والشرعية لتظل الكويت مرفوعة الهامة مرفرفة الراية . وقال "إن احتفال الكويت بذكرى العيد الوطني وذكرى التحرير ومرور ثماني سنوات على تولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم تمثل أعياداً مجيدة نبني فيها معاً كويت المستقبل كويت العزة…

أخبار مطالبة باستقالة أردوغان بعد “تسجيل خطير”

مطالبة باستقالة أردوغان بعد “تسجيل خطير”

الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠١٤

جددت المعارضة السياسية التركية مطالبتها باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بعد تسريب تسجيل زعم أنه لمكالمة هاتفية بين أردوغان وإبنه بلال يوم الكشف عن فضيحة الفساد الكبرى التي طالت أربعة وزراء في حكومة أردوغان. ويظهر في التسجيل الصوتي، الذي ثار جدل بشأن مصداقيته، أردوغان وهو يطلب من ابنه التخلص من ملايين الدولارات الموجودة في المنزل لأن المحققين قد يتوجهوا لتفتيشه. ونفت رئاسة الوزراء في بيان رسمي صحة هذا التسجيل وقالت إنه مزو، وعقد أردوغان اجتماعا طارئا مع رئيس المخابرات هاكان فيدان لتقييم الموقف. في المقابل أكدت المعارضة صحة التسجيل، وذكرت مواقع الكترونية أنها ستنشر صورا قريبا تظهر بلال أردوغان وهو يخرج كميات كبيرة من الأموال من منزله في 17 ديسمبر الماضي. يذكر أنها المرة الأولى التي ينفي فيها أردوغان صحة تسجيل هاتفي مسرب له من بين 17 تسجيلا جرى تسريبها حتى الآن على الإنترنت. كان معظم تلك التسجيلات المسربة لمكالمات هاتفية بين أردوغان ورجال أعمال يملكون وسائل إعلام يطلب منهم التدخل لوقف نشر أخبار في الإعلام أو طرد صحفيين أو الضغط على وسيلة إعلام بعينها. وكذلك أحاديث مع رجال أعمال عن صفقات تجارية لبيع أراضي والبناء عليها . وهذا هو التسجيل الأول، إذا تأكدت مصداقيته، الذي يتهم أردوغان مباشرة بالسرقة وليس مقربين منه. ويعد هذا التطور إشارة الى تصعيد…

أخبار منتدى «ثروات»: 95 في المئة من الشركات السعودية «عائلية»

منتدى «ثروات»: 95 في المئة من الشركات السعودية «عائلية»

الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠١٤

كشف المشاركون في منتدى الأعمال السنوي «ثروات» الذي أنهى أعماله أمس في مدينة دبي، أن 95 في المئة من الشركات السعودية عائلية، مشيرين إلى أن المغرب هو المنافس الوحيد في هذا الجانب، في حين وصلت نسبة هذه الشركات إلى 90 في اليمن، و80 في المئة في الإمارات، و70 في المئة بمصر. وحظي المنتدى الذي أقيمت دورته الثالثة هذا العام بعنوان «من الفكرة إلى السوق» بمشاركة عدد كبير من أصحاب وصاحبات الأعمال يمثلون الشركات العائلية في المملكة، وبحضور عدد كبير من رواد الأعمال في مختلف دول الخليج والوطن العربي، وركز على كيفية تحويل الفكرة إلى نجاح في السوق، من خلال فهم رحلة تجارب رواد الأعمال والصعوبات التي واجهتهم. وأعلن رئيس مجلس إدارة منتدى الأعمال «ثروات» للشركات العائلية عيسى الغرير إطلاق برنامج «الجيل القادم» كجزء من أنشطته، إذ يجمع قادة الأعمال العائلية في فعاليات تخلق فرص التواصل لتبادل الأفكار وقيادة الفكر في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركات العائلية تمثل ما يزيد على 80 في المئة من حجم شركات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستدامتها أمر مهم بالنسبة للاقتصادات الإقليمية. وقدّم الغرير نصائحه لرواد الأعمال الشباب، ودعاهم إلى عدم التسرع عند وضع الأفكار، وتقاسم معهم تجربته الشخصية في مسيرته، مشيراً إلى أن المجموعة التي يقودها تحتل المرتبة الـ12 في قائمة أكثر…

أخبار إسرائيل تقصف “هدفاً” لـ”حزب الله” في سوريا

إسرائيل تقصف “هدفاً” لـ”حزب الله” في سوريا

الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠١٤

قصف الطيران الاسرائيلي "هدفا لحزب الله" اللبناني عند الحدود اللبنانية السورية، بحسب ما افاد مصدر امني لبناني، من دون ان يتم التأكد مما اذا كان الهدف داخل الاراضي اللبنانية ام السورية. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القصف الاسرائيلي استهدف "مركز قاعدة صواريخ" تابعة لحزب الله. وقال المصدر الامني "نفذ الطيران الاسرائيلي بعيد الساعة العاشرة والربع (20.15 ت غ) من مساء أمس غارتين على هدف لحزب الله في منطقة من سلسلة الجبال الشرقية" الحدودية. واشار المصدر الى ان الطيران "القى صاروخين" قد يكونان سقطا في ارض لبنانية. الا ان تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله اشار الى "لا غارة اسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية" من دون اعطاء تفاصيل اضافية. من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان في بريد الكتروني "قصف الطيران الاسرائيلي مركز قاعدة صواريخ لقوات حزب الله اللبناني التي تشارك بعمليات القلمون (السورية الحدودية مع لبنان)، قرب قريتي جنتا (لبنان) ويحفوفا (سوريا) على الحدود، ولا يعرف اذا ما كانت المنطقة داخل الاراضي السورية او اللبنانية". وروى سكان في منطقة البقاع (شرق) انهم سمعوا صوت تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي على علو منخفض، قبل ان يسمعوا صوت انفجارين قويين. المصدر: ا ف ب

أخبار الغرب يحذّر موسكو من أي تدخل عسكري في أوكرانيا

الغرب يحذّر موسكو من أي تدخل عسكري في أوكرانيا

الإثنين ٢٤ فبراير ٢٠١٤

عزّز البرلمان الأوكراني أركان السلطة الجديدة، وكلف رئيسه إدارة شؤون البلاد إلى حين انتخاب خلف للرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش. وشنّت السلطات الجديدة حملة تطهير ضد معسكر يانوكوفيتش الذي «اختفى»، فيما أعلن حزبه تبرؤه منه، إذ اتهمه وحاشيته بـ «خيانة» البلاد، فيما اتجهت مقاطعات مؤيدة له سابقاً إلى اعتباره «جزءاً من التاريخ» والتحضير للتعامل «مع الأمر الواقع الجديد». وتوافقت المستشارة الألمانية انغيلا مركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة الحفاظ على «وحدة أراضي» أوكرانيا، فيما حذرت واشنطن موسكو من أنها سترتكب «خطأً جسيماً» إذا تدخلت عسكرياً في أوكرانيا، معتبرة أن تقسيم البلاد لن يكون في مصلحة أحد. وبدا أن الأمور راحت تستقر أمس لمصلحة الحكم الجديد، بعد يوم على إعلان البرلمان عزل يانوكوفيتش، الذي رفض القرارات «غير الشرعية»، مؤكداً أنه لن يتنحى عن منصبه، لكن حزب «الأقاليم» الذي يتزعمه الرئيس المخلوع، حمّل الأخير «مسؤولية الأحداث الدامية الأخيرة»، متهماً اياه وحاشيته بـ «خيانة أوكرانيا وتأليب الأوكرانيين بعضهم على بعض». في المقابل، شهدت سيباستوبول في شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا، التي كانت تابعة لروسيا ضمن الاتحاد السوفياتي وتشكّل مقرّاً للأسطول الروسي على البحر الأسود، تجمّعاً لحوالى ألفي شخص نددوا بـ «فاشيين استولوا على السلطة في كييف»، وذلك تلبية لدعوة حركات موالية للروس. وحذّر منظمو التحرك من أن «السلطة الجديدة ستحرم الروس حقوقهم ومواطنيتهم»،…

أخبار رئيس لأوكرانيا بالوكالة وحزب يانوكوفيتش يتخلى عنه

رئيس لأوكرانيا بالوكالة وحزب يانوكوفيتش يتخلى عنه

الإثنين ٢٤ فبراير ٢٠١٤

تولى رئيس البرلمان الأوكراني ألكسندر تورتشينوف أمس منصب الرئيس الانتقالي للبلاد، ليدعو النواب للعمل على تشكيل «حكومة ثقة وطنية» قبل يوم غد الثلاثاء. وتورتشينوف، وهو حليف لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، قد انتخب رئيسا في خطوة ينظر إليها على أنها أول خطوة في تشكيل حكومة جديدة بعد إقالة الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش أول من أمس. وفي جلسة البرلمان الصاخبة قرر النواب عزل يانوكوفيتش الذي ما زال هاربا من قصره الريفي الخالي في الوقت الذي ظل فيه المحتجون معتصمين في الميدان الرئيسي في كييف على مسافة قريبة من البرلمان. وما زالت المخاوف حول هذا البلد الذي به 46 مليون نسمة، قائمة في الخارج؛ لأن أوكرانيا تبدو بالفعل منقسمة بعمق بين الشرق الناطق بالروسية والموالي لروسيا وهو يشكل الغالبية، وبين الغرب القومي الناطق بالأوكرانية. وأعلن المسؤولون الأمنيون الذين عينهم البرلمان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء الإدارة المخلوعة والمسؤولين عن أعمال القنص والهجمات الأخرى التي قامت بها الشرطة على المتظاهرين والتي خلفت 82 قتيلا في كييف الأسبوع الماضي. واستعاد وسط كييف أمس هدوءا حذرا وتجمع في ساحة ميدان عشرات آلاف الأشخاص من شبان وأطفال ومناصرين للمعارضة، فحمل بعضهم الأزهار تكريما للذين قتلوا، وقام بعضهم الآخر بتصوير المتاريس وآثار الرصاص على الأبنية الناتجة عن أعمال العنف خلال الأيام القليلة الأخيرة. وفي الوقت…

منوعات نيويورك.. غاز يسمم العشرات بمركز تجاري

نيويورك.. غاز يسمم العشرات بمركز تجاري

الأحد ٢٣ فبراير ٢٠١٤

أصيب العشرات بتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، السبت، في مطعم بمركز تجاري في لونغ آيلاند بنيويورك، ما أدى إلى وفاة شخص. وقالت المتحدثة باسم مستشفى هنتنغتون، جولي روبنسون إن 3 أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى وهم في حالة مستقرة، بينما عولج 6 على الأقل وخرجوا. وذكرت الشرطة أن 27 شخصا نقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن معظم الضحايا من العاملين في المطعم إلا أن ثلاثة من رجال الشرطة وأربعة من رجال الإسعاف كانوا بين المصابين. وأضافت أنه بعد وقت قصير من وصولهم للمطعم شعر رجال الشرطة والإسعاف بغثيان ودوار وأدركوا أن هذه هي أعراض الإصابة بتسمم من غاز أول أكسيد الكربون. ووقعت الحادثة في مطعم "ليغال سي فودز" في مركز تجاري في هنتنغتون ستيشن بنيويورك، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". وأوضحت المتحدثة روبنسون أنه عثر على مدير المطعم ستيف نلسون البالغ من العمر 55 عاما، فاقدا الوعي في الطابق الأرضي، لافتة إلى أنه توفي بأزمة قلبية أثناء نقله في عربة إسعاف. المصدر: سكاي نيوز عربية

أخبار قرار دولي بالإجماع لإدخال مساعدات إنسانية إلى سورية… وتهديد بإجراءات

قرار دولي بالإجماع لإدخال مساعدات إنسانية إلى سورية… وتهديد بإجراءات

الأحد ٢٣ فبراير ٢٠١٤

أقر مجلس الأمن بالإجماع أمس مرور المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود مع الدول المجاورة وداخل سورية عبر خطوط القتال «من خلال أقصر الطرق»، في قرار صدر بعدما وافقت روسيا والصين عليه. وتضمن القرار مطالبة للنظام بوقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة التي سقط المزيد منها أمس في أكثر من منطقة بينها حي الإنذارات الذي دُمّرت أجزاء منه في حلب. وشدد القرار ٢١٣٩ الذي صوتت روسيا لمصلحته بعد توقعات متضاربة بإمكان اعتراضها عليه أو على الأقل امتناعها عن التصويت، على اعتزام مجلس الأمن «اتخاذ مزيد من الخطوات في حال عدم الامتثال للقرار». وأكد المجلس في قراره الذي أعدته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، «قيام الأطراف فوراً برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان بما فيها حمص القديمة ونبل والزهراء ومعضمية الشام واليرموك والغوطة الشرقية وداريا وغيرها من المواقع»، مشدداً على «مسؤولية الحكومة السورية بالدرجة الأولى عن حماية المدنيين ووقف استهدافهم بالأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة». وأكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور أن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول مباشرة عن الانتهاكات الإنسانية وأن «الوضع الإنساني هو نتيجة أعمال متعمدة يقوم بها أفراد معينون وبالتالي لهم سلطة وقفها» مشيرة بالاسم إلى «الأسد، وإلى تنظيم النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام». وقالت إن مقاتلي التنظيمين «استكملوا بالتعصب الديني التعصب الديكتاتوري الذي يمارسه الأسد». وقالت إن أهمية…

أخبار تحديد 22 مؤشرا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية

تحديد 22 مؤشرا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية

السبت ٢٢ فبراير ٢٠١٤

حدّدت هيئة السوق المالية السعودية 22 مؤشرا يُمكن من خلالها التعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت إن هذه المؤشرات كفيلة بتمكين الأشخاص المُصرّح لهم من كشف العمليات المشبوهة، التي يُحاسب عليها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت هيئة السوق تعديلات في قواعد القانون، شملت عشر مواد وفقرات، سيبدأ العمل بها بدءاً من اليوم، من أجل ضمان تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بموجب المرسم الملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة من مجموعة العمل المالي؛ وغيرها من الاتفاقيات والقرارات. وحسب ما جاء بجريدة الاقتصادية فان أبرز المؤشرات التي حدّدتها الهيئة، في سبيل التعرف على عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، هي رفض العميل تقديم بيانات عنه وتوضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى، رغبته في المشاركة بصفقات غير واضحة لا تنسجم مع استراتيجية الاستثمار المعلنة، إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر أو العمولات أو أي مصاريف أخرى، احتفاظه بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء وتعدد التحويل بين الحسابات أو لطرف آخر دون مسوغ، قيامه بتحويلات برقية متعددة لحسابه الاستثماري يتبعه طلب لتحويل المبلغ إلى طرف ثالث، قيام العميل باستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب، وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل وممارساته العادية، طلبه من الشخص المرخص له تحويل الأموال…