مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

أخبار المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات

المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تهدف إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي : بينما نواصل في المصرف المركزي تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية النظام المالي لدولة الإمارات، نتوقع من جميع المؤسسات المالية المرخصة الوفاء بواجباتها .. تشكل الإرشادات الجديدة مرجعاً للمؤسسات المالية المرخصة لضمان امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب. وستدخل هذه الإرشادات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الموافق 13 سبتمبر 2021، حيث تقتضي على المؤسسات المالية المرخّصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهر من التاريخ المذكور. ويتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة تطوير سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها وفق ما تمّت الموافقة عليه من قبل الإدارة العليا التابعة لها، وذلك بهدف تمكينها من إدارة مخاطر المرتبطة التي حددتها .. كما يتوجب عليها وضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما، أو تقديم أنواع أخرى من التقارير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، إضافة إلى ذلك، يجب عليها القيام بفحص قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع…

أخبار المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١

وام / أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتسهم الإرشادات الجديدة - التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يونيو الجاري - في فهم المخاطر والتخفيف من حدّتها، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفاعل من قبل المؤسسات المالية المرخّصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد وُضعت الإرشادات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وقرار مجلس الوزراء رقم "10"لسنة 2019 ، وتأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف". وطبقاً لما هو منصوص عليه في الإرشادات المتعلقة بجميع تعاملات العملاء، يتعيّن على المؤسسات المالية المرخّصة القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن أي سلوك تشتبه باحتمال ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة جنائية، وذلك عبر تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات باستخدام بوابة "goAML". إلى جانب ذلك، يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تحديداً، العمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة، وتطوير برنامج فعّال لمكافحتها ، ويشمل ذلك تعيين مسؤول امتثال…

أخبار “المصرف المركزي” يحذر من رسائل احتيالية تحمل شعاره

“المصرف المركزي” يحذر من رسائل احتيالية تحمل شعاره

الخميس ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

حذر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي العملاء من أي رسائل احتيالية تصلهم عبر " الواتساب " وتحمل اسم المصرف وشعاره. وشدد المصرف المركزي - في بيان أصدره اليوم - على عدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها لاحتمال الوقوع كضحية لأحد مواقع القرصنة الإلكترونية. وأكد ضرورة عدم استخدام العملاء لمواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة الأفراد أو الشركات، مكرراً أهمية حرص العملاء على حماية المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان من عمليات الاستخدام غير المصرح بها والاحتيال. وأرفق المصرف المركزي بتحذيره نموذجاً لبعض الرسائل الاحتيالية التي قد تصل إلى العملاء عبر تطبيق الواتساب تخبرهم بوقف بطاقة الصراف الآلي وضرورة الاتصال على رقم خاص للتمكن من إعادة تفعيلها. المصدر: وام

أخبار المصرف المركزي: عمليات الدفع والتحويلات طبيعية

المصرف المركزي: عمليات الدفع والتحويلات طبيعية

الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠١٧

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن عمليات الدفع والتحويلات طبيعية وأن النظام المالي لدولة الإمارات في وضع يسمح له بدعم ذلك. وأضاف المصرف في بيان له اليوم - في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة - أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار. المصدر: البيان

أخبار المصرف المركزي يرفع سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها

المصرف المركزي يرفع سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها

الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠١٦

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها اعتبارا من اليوم الخميس وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر - خلال اجتماعه أمس - رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس. وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة. المصدر: البيان