طورت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي آلياتها وتشريعاتها وشددت الإجراءات المتبعة في حالات استلام أو تسليم الأموال بالمؤسسات المصرفية والمالية وكذلك في حالات دخول أو خروج الأموال بصحبة الأفراد القادمين أو المغادرين من الإمارات مما جعل الدولة تتمتع بسجل ناصع البياض في مواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. المصدر: البيان
هزت العالم، أمس، فضيحة جديدة بعد الكشف عن أكبر تسريب وثائق في التاريخ، وضلوع 140 سياسياً، بينهم قادة دول ورؤساء حكومات ومسؤولون (حاليون وسابقون) ومشاهير ونجوم رياضة، في عمليات تهرب ضريبي من بلادهم، وغسيل أموال عبر شركات وهمية في بنما. وكشف تحقيق صحافي استقصائي، استمر عاماً كاملاً في نحو 11.5 مليون وثيقة سُربت من مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» في بنما الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاماً وله مكاتب في 35 بلداً، عن شبكة من التعاملات المالية السرية، تورط فيها عدد من النخبة العالمية، من بينهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما. وأظهرت الوثائق أن المكتب البنمي باع سندات مالية لسياسيين ومشاهير ومحتالين وتجار مخدرات، كما أظهرت عمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة «أفشور» في 200 دولة حول العالم. وورد في التحقيق أسماء عدد من قادة دول العالم الحاليين والسابقين، بينهم رؤساء وزراء، مثل الباكستاني نواز شريف، والبريطاني ديفيد كاميرون، والأيسلندي سيغموندور غونلوغسون، فضلاً عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن شخصيات ذائعة السيط في عالم كرة القدم، مثل ميشال بلاتيني وليونيل ميسي، إضافة إلى الفن كالممثل الهندي أميتاب باتشان. وسارع العديد ممن وردت أسماؤهم في…